【延伸閱讀】外媒:一樁客戶數(shù)據(jù)被竊案牽出匯豐銀行又一大丑聞

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月9日訊（林秀敏）據(jù)德國《明鏡》網(wǎng)站9日報(bào)道，2008年的一樁銀行數(shù)據(jù)被竊案牽出了匯豐銀行又一個(gè)大丑聞。報(bào)道稱，2008年埃爾韋法爾恰尼（Herv Falciani）與130000名匯豐銀行客戶數(shù)據(jù)一起消失了，這是近年來最大的銀行數(shù)據(jù)被竊案。《南德意志報(bào)》、公共廣播機(jī)構(gòu)NDR和WDR查證了一些法爾恰尼提供的機(jī)密文件。這些文件證明，該銀行在瑞士囤積了數(shù)十億歐元黑錢。

據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解，三年前，匯豐銀行在美國被指控洗黑錢和為恐怖組織融資，為此支付了19億美元罰金。現(xiàn)在它面臨另一個(gè)指控。據(jù)《南德意志報(bào)》、公共廣播機(jī)構(gòu)NDR和WDR報(bào)道，法國調(diào)查人員從該銀行前雇員埃爾韋法爾恰尼（Herv Falciani）處獲得的機(jī)密文件證明，匯豐瑞士分行涉嫌逃稅并參與其它犯罪，涉及金額達(dá)數(shù)十億歐元。

據(jù)報(bào)道，這些文件詳細(xì)記錄了，匯豐瑞士銀行如何幫助其客戶隱瞞資產(chǎn)。在這些文件中出現(xiàn)了來自全世界200多個(gè)國家超過100000人的名字。此外，該銀行還涉嫌血腥的鉆石交易、武器偷運(yùn)和為恐怖組織融資。2007年，調(diào)查人員曾在該銀行日內(nèi)瓦分行找到了750多億歐元隱秘資產(chǎn)。德國等12個(gè)國家因此追回10多億歐元的稅款和罰款。

該銀行向《南德意志報(bào)》承認(rèn)，過去對瑞士分行疏于監(jiān)管，瑞士分行確實(shí)存在“很多高風(fēng)險(xiǎn)賬戶”。目前，該銀行正努力剝離“存在稅務(wù)問題”的客戶。

2008年底，法爾恰尼帶著該銀行約130000名客戶的數(shù)據(jù)逃往法國。得益于這份數(shù)據(jù)，成千上百個(gè)偷稅漏稅者被揭穿面目，其中包括西班牙銀行家族博坦。

2012年，法爾恰尼在西班牙被捕，因?yàn)樗J(rèn)為在監(jiān)獄里更安全。在西班牙法院駁回瑞士引渡這個(gè)擁有意大利和法國雙國籍犯人的要求后，他于2013年回到了法國。目前他在法國警方的保護(hù)下住在一個(gè)秘密的地方。

德國《明鏡》在2013年7月曾采訪過法爾恰尼。那時(shí)他說，他所提供的信息只有不到“百分之一”受到了調(diào)查。

點(diǎn)擊圖片進(jìn)入下一頁

瑞士私有銀行賬戶中存在全球性的逃稅行為

（2015-02-09 15:00:00）